Bolagsordning

§ 1.
Bolagets firma är XPonCard Group AB (publ).

§ 2.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.

§ 3.
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, försäljning, tillverkning och förmedling av varor och tjänster inom områdena strategisk rådgivning inom PR och kommunikation, grafisk industri och design, IT-industri, kort- och chipkortrelaterade produkter, säkerhetsbetingade system, förlagsverksamhet, logistik och distribution samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också skapa system för köplojalitet, säkra transaktioner och effektiv kommunikation samt annan därmed förenlig rörelse.

§ 4.
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.

§ 5.
Antalet aktier skall vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000.

§ 6.
Styrelsen skall utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter eller ett auktoriserat revisionsbolag.

§ 7.
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 8.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolagets senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare må medföra biträde till bolagsstämman endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast den dag som angivits i kallelsen till stämman.

§ 9.
Årsstämma hålles i Stockholm. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 10.
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier.

§ 11.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.